Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo jsou oprávněny odmítnout nebo odložit splnění Příkazu klienta bez ohledu na měnu platby, jehož splnění by mohlo být v rozporu zejména s právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod, obchodní politikou zprostředkující banky.
Z důvodů uvedených v předchozí větě jsou Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo též oprávněny nepřijmout platby ve prospěch klienta. Klient bere tímto současně na vědomí, že z výše uvedených důvodů může být platba vrácena nebo zadržena též zprostředkující bankou.
Toto ustanovení se týká zejména odeslaných a přijatých plateb, u kterých je příjemcem nebo odesílatelem osoba s adresou v High Risk Countries a/nebo kde je bankou příjemce nebo odesílatele instituce ve vlastnictví subjektů z uvedených zemí.
High Risk Country List
| Level I, High Risk Countries | |
|---|---|
| Afghanistan | افغانستان |
| Autonomous Republic of Crimea | Автономна Республіка Крим |
| Cuba | República de Cuba |
| Iran | جمهوری اسلامی ایران |
| North Korea | 조선민주주의인민공화국 |
| South Sudan | Republic of South Sudan |
| Sudan | Džumhúrijat as-Súdan |
| Syria | الجمهورية العربية السورية |
| Ukraine - Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia area | Україна - Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області |
| Myanmar | မြန်မာ |
